INFORMENOS SOBRE CASOS O SOSPECHAS SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y/O FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

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    Realice una descripción de los hechos, de manera organizada, clara y completa, indicando donde aplique la forma en que se relacionan las personas naturales o jurídicas, no olvide suministrar los nombres y apellidos completos y/o identificación de las personas reportadas y en los posible los datos de ubicación como ciudad, municipio, direcciones, teléfonos, entre otros.

    Mencione las características de la operación por las cuales se considera como sospechosa. Adicionalmente, mencione cualquier irregularidad que haya detectado con las personas o transacciones implicadas en la operación sospechosa.

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